Une importante délégation conduite par le ministre de l’Intérieur, M. Said Nouh Hassan, qui est également le Président du Comité National de Lutte contre le Terrorisme, s’est rendu le lundi 20 mai 2024 à Bahreïn pour participer à la 38ème session du Groupe d’Action Financière (GAFI).

Le Ministre de l’Intérieur était accompagné lors de déplacement :

-         Du Procureur Général Mr Djama Souleiman, également  Coordinateur National

-         De la Conseillère juridique du Président de la République, Mme Souad Houssein qui est l’adjointe du comité

-         De M. Ahmed Osman, Directeur de la législation, Président du Comité Technique

-         De Mme Fathia Mohamed, Directrice du Service de Renseignement Financiers et

-         De Mme Bilisso Omar Houssein, cadre à la Banque Centrale.

Membre depuis 2018 au Groupe d’action Financière de lutte contre le Blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, notre pays, dans le cadre de son évaluation mutuelle avait reçu du 18 février au 7 mars 2024,  les experts du GAFI pour une visite sur place.

La République de Djibouti qui a reçu le 1er draft du rapport de l’évaluation mutuelle le 04 mai 2024, participe à cet évènement d’une importance particulière avant la restitution des commentaires prévus pour le 03 Juin 2024.

La plénière qui est l’organe décisionnel du GAFI, se réunit trois fois par an. C’est une plate-forme au sein de laquelle les États membres et les entités observatrices partagent leurs expériences et les meilleures pratiques pour lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La délégation djiboutienne a profité de cette occasion pour engager des discussions dans le but de développer une coopération avec les États membres et les institutions internationales et régionales financières.

Notre pays a partagé avec les états partis du Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN) des propositions de Mémorandum d’entente et des projets de conventions bilatérales qui seront examinés et signés lors de prochaines sessions bilatérales.

Les travaux de l’Assemblée Générale de la 38ème session du GAFI ont été  conclus par :

-         Le rapport d’activité de l’organisation durant l’année passée ;

-         L’adoption du rapport de l’audit des comptes du MENAFATF ;

-         L’adoption du budget ;

Après cette revue des outils d’organisation et de fonctionnement de l’organisation du Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord, l’assemblée plénière a adopté le rapport sur l’évaluation mutuelle de l’Irak.